上海強生控股股份有限公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

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　　第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　上海強生控股股份有限公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議,于2012年8月27日下午2:00，在上海市南京西路920號18樓公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事7人，其中孫冬琳董事因公務(wù)無(wú)法親自出席會(huì )議，書(shū)面委托洪任初董事長(cháng)代行表決權，王秀寶董事因公務(wù)無(wú)法親自出席會(huì )議，書(shū)面委托陳振婷董事代行表決權。公司監事會(huì )成員及高級管理人員列席會(huì )議，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)洪任初主持。

　　經(jīng)與會(huì )董事審議和表決，通過(guò)如下議案：

　　1、《關(guān)于公司2012年上半年工作總結及下半年工作計劃》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　2、《關(guān)于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　3、《關(guān)于聘請公司2012年度內控審計機構的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　為貫徹落實(shí)《企業(yè)內部控制規范》及其配套指引，根據中國證監會(huì )上海監管局《關(guān)于做好上海轄區上市公司實(shí)施內控規范有關(guān)工作的通知》(滬證監公司字[2012]41 號)通知要求，公司聘請大華會(huì )計師事務(wù)所擔任公司2012年度內控審計機構(大華會(huì )計師事務(wù)所具有從事證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)的資格)，審計費用為人民幣25萬(wàn)元。

　　4、《關(guān)于董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員調整的議案》

　　同意9票;反對0票;棄權0票。

　　根據公司2011年度股東大會(huì )的選舉結果，公司董事會(huì )成員做了部分調整，目前，公司第七屆董事會(huì )共有9名董事組成。根據董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )工作細則的規定，經(jīng)公司董事長(cháng)提名，各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )組成成員調整如下：

　　戰略委員會(huì )：洪任初、程靜萍、王秀寶、孫冬琳、劉曉峰

　　提名委員會(huì )：程靜萍、陳振婷、沈銘

　　薪酬與考核委會(huì )會(huì )：王秀寶、程靜萍、江發(fā)根

　　審計委員會(huì )：陳振婷、王秀寶、王洪剛

　　各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )排在位的委員為該委員會(huì )召集人。

　　                                        特此公告。

　　上海強生控股股份有限公司

　　2012年8月29日